Razzia in Berlin: Geldwäsche-Netzwerk aufgedeckt

Die Ermittlungsbehörden in Berlin haben Maßnahmen gegen mutmaßliche Geldwäscher ergriffen. Laut Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden am Mittwoch vier Haftbefehle sowie diverse Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt.

Die Ermittlungen richten sich gegen zwei 31-jährige Männer, einen 43-Jährigen und eine 32-jährige Frau. Ihnen wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben, sowie Geldwäsche und Verstöße gegen das Gesetz über die Aufsicht von Zahlungsdienstleistern.

Die Durchsuchungen fanden in insgesamt 16 Objekten in den Bezirken Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf sowie in Brandenburg statt. Knapp 80 Einsatzkräfte von Polizei und Steuerfahndung waren an den Aktionen beteiligt, die auch die Unterstützung der Staatsanwaltschaft umfassten.

Laut Ermittlungen betrieben die Beschuldigten seit 2024 ein weitverzweigtes Netzwerk von Firmen und Konten. Dabei sollen sie insbesondere portugiesische Strohmänner eingesetzt und falsche Identitäten verwendet haben, um eine Vielzahl von Gesellschaften zu gründen oder zu übernehmen und Bankkonten zu eröffnen. Über diese Konten flossen erhebliche Geldbeträge, die in komplexen Transaktionsketten gewaschen werden sollten, um die tatsächlichen wirtschaftlichen Beteiligten und die Hintergründe der Zahlungen zu verschleiern.

Im Zusammenhang mit den Durchsuchungen wurden 189 Bankkonten gesperrt, wodurch Gelder in Höhe von etwa zwei Millionen Euro gesichert werden konnten. Zudem wurden umfangreiche Beweismittel und bedeutende Vermögenswerte gefunden, darunter: zahlreiche Ausweisdokumente, insbesondere portugiesische Reisepässe sowie teilweise gefälschte Papiere, Bankkarten auf unterschiedliche Namen, Mobiltelefone, Computer, Geschäftsunterlagen, mehr als 330.000 Euro Bargeld, Goldbarren im Wert von rund 639.000 Euro, ein sechs Karat schwerer Diamant mit einem geschätzten Wert von bis zu 110.000 Euro, sowie diverse hochwertige Luxusuhren, Goldschmuck und ein Lamborghini. Außerdem wurde eine scharfe Schusswaffe mit Munition sichergestellt.

Die vier Festgenommenen wurden am Mittwoch einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte. Die Auswertung der gesicherten Beweismittel und die weiteren Ermittlungen, die sich auf Geldtransaktionen, die beteiligten Gesellschaften und eventuell weitere Mitwisser konzentrieren, sind noch im Gange.